马德里事件是真是假(内马尔21.5cm梗)

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本文目录一览

• 1、马德里工行事件，到底是怎么一回事？
• 2、西班牙马德里华人留学生伪造假学时证明（续）

马德里工行事件，到底是怎么一回事？

1、西班牙警方以反洗钱为由，对中国工商银行马德里分行进行突击搜查，并逮捕了该行5名高层管理人员。此案可谓一石激起千层浪。

2、随着国际媒体的广泛报道，工商银行被推上了风口浪尖，各种夸大其词的不实言论也被炒得沸沸扬扬。法律专家和有识之士对此指出，越是在这种危机时刻，越需要保持客观冷静，不能让媒体审判代替司法审判。

3、据西班牙媒体报道，当地时间2月17日，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察官办公室的支持下，持帕拉市 第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公楼进行了搜查，将包括该行行长在内的5名高层管理人员带走，拷贝了银行电脑中的数据资料，并将银行临时封锁。

4、除了西班牙警方、反腐败特别检察官办公室以及税务部门，欧洲刑警组织下属的金融情报部门也全程参与了此次行动。

事件详情：

1、据悉，此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的后续行动。

2、西班牙警方发起的“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重 行为的旅西华商。

3、在“蛇”行动中，共有31人被逮捕，另有47人被传讯。

4、西班牙媒体援引调查人员的话称，警方在去年的“蛇”行动中发现，一些犯罪嫌疑人通过工行马德里分行将大笔“黑钱”汇往中国，涉及金额高达4000万欧元，而工行马德里分行并没有按规定对这些钱款的来源进行核查，也没有向监管当局报告。

季奕鸿律师给的答复：

西班牙中国律师事务所主任律师季奕鸿对本报记者表示，洗钱问题在西班牙乃至欧洲各国银行业并不鲜见，绝大多数情况都属于银行对资金来源审核不严或没有及时向监管部门报告，监管部门一般都会以违反“反洗钱”相关法规为由对当事银行处以罚款，只有不到1%的极少数案例涉及刑事犯罪。根据西班牙《刑法》第301条的规定，当事人只有在明知资金来源非法的前提下，参与或协助转移非法资金，才构成“洗钱犯罪”。在本案当中，西班牙警方和调查部门在欧洲刑警组织的协助下，以“反洗钱”为由搜查工行马德里分行并且直接逮捕5名高层管理人员，这种情况比较罕见，看来是已经掌握了一定的证据。

季奕鸿说，本案涉及金额巨大且案情复杂，警方和检察机关还将继续对工行马德里分行及相关人员进行深入调查取证。案件初审时间少则半年，多则3到5年，工行及有关方面需做好“持久战”的准备。而根据“无罪推定”的法律原则，在西班牙 宣判之前，当事人都不能被认定有罪，工商银行马德里分行的正常业务也不会受到影响。据悉，在警方搜查结束后，工行马德里分行已经恢复营业。

季奕鸿表示，虽然马德里警方依法办案无可厚非，但却有“故意渲染事态、制造轰动效应”之嫌。警方在“幽灵”行动前，就已事先通知了西班牙《世界报》和 电视台的记者。搜查行动还未开始，当地记者就已经在工行马德里分行门口架好设备准备拍摄。西班牙《 报》的报道称，工行马德里分行涉嫌“洗钱”的金额高达3亿欧元。《世界报》则援引调查机构负责人的话“爆料”称：“中国工商银行马德里分行内存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”在 尚未审理和判决的情况下就公开发表这样的言论，无异于以媒体审判代替司法审判，对社会舆论造成严重误导。

与此同时，这起事件已经引起国际舆论广泛关注。路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等西方主流媒体都在第一时间进行了报道，并且焦点都落在了“中国最大国有银行，也是世界资产最大的商业银行参与洗钱犯罪”上。路透社文章还将本案与去年中国银行米兰分行和建设银行纽约分行遭到涉嫌“协助洗钱”指控事件相提并论，称该起事件是中国银行业一系列“洗钱丑闻”的最新一件。而一些西班牙当地“自媒体”更是“不嫌事大”，不惜添油加醋、捕风捉影地炒作。

针对媒体的炒作，业内人士和有关方面给出了不同的看法。安永会计师事务所资产管理部合伙人马克·怀特曼表示，反洗钱问题是世界银行业共同面临的挑战。如果给全球因触犯反洗钱法规而被罚的银行做个排名，中国的银行肯定不会排在靠前的位置。

西班牙最大的华人网络媒体欧浪网援引中国驻西班牙使馆领事部的回应称，媒体报道不能只为博人眼球、以讹传讹，各方都需客观冷静看待本次事件。

季奕鸿律师强调，这起案件仍在调查审理当中，现在就下结论还为时尚早，我们相信西班牙 能够秉持司法公正，但反对西方媒体肆意炒作，损害中国企业和华人的形象。

外交部发言人洪磊18日在例行记者会上就中国工商银行马德里分行被查事件表示，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地 或地区的法律法规。我们希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。

西班牙马德里华人留学生伪造假学时证明（续）

据西班牙欧浪网报道，最近一段时间以来，华人社会议论最多的话题就是在上月下旬发生在马德里的华人留学生伪造假学时证明案。

　　对于该案件的起因与来龙去脉眼下社会上各种流传版本都有，有说该案件中的犯罪嫌疑人之一人缘很好，乐于助人，并不是人们所想象的心狠手辣唯利是图的造假团伙成员，做这些 犯罪的事情纯属家庭生活困难所致，是不得已才走上了这个歪道，卖这些假材料是为了补贴家用，而卖的每份800元左右的在学证明也不是独吞，而是与合伙的老外提成20%，属于赚些小钱；也有说该造假嫌疑人很黑，一份八百块钱的在学证明给那个老外合伙人300元，余下500元自己独吞；还有的说该人先是和老外合作，后来摸到门道干脆自己做，直接造假文件卖给那些有需要的华人留学生，因为警察在抓获此人时在其住家搜出制作完成的空白文件与印章。据马德里M6律师事务介绍，此案目前虽然没有最后做出判决，但对于涉嫌此案的华人留学生来说，学生居留自然被废除，而且以后永远不会有申请居留的可能，曾经渴望的扎根居留再也没有希望得到。

　　随着华人留学生在西班牙逐年增多，自身因素与华人社会现状促使相当数量的华人留学生陷于买学时证明的泥潭而不能自拔，但这些年轻人铤而走险，不计后果的冒险在败露后反而让西班牙华人留学生今后的生存环境会越来越艰难，包括那些买在学证明的留学生本人。

　　 买在学证明得到的“实惠”

　　在2005年以前马德里地区华人留学生数量并不是很多，每年只有200名左右。当时的这部分留学生基本上是以完成学业为主，牵扯到其它方面的事情很少，鲜有不去上学，但却开下在学证明去变相做工的事情发生，也没有引起语言学校经营者重视，让开学时证明成为后来语言学校创收渠道之一。到2006年后，随着西班牙政府对华人留学生政策的放宽，来西班牙的华人留学生越来越多的时候，留学生的大量涌进让学生成分良莠不齐，在主客观因素作用下，花钱去开学时证明的事情就渐渐多起来，一直发展到目前的无法遏制。

　　这个时期的留学生队伍大致可分为三种类型：第一种类型是来自国内正规院校毕业，英语等各方面基础好，为完成学业而来的学生，这些学生基本上在当地语言学校经过一年语言培训后顺利考入当地各类院校，在学业有成后归国发展，或者是特别优秀在当地留下来。

　　第二种类型是在国内自身条件不足，一些人甚至大学都没有毕业，家境宽裕或比较好，或不算富裕，出国为镀金或者是伺机淘金的学生，这样的学生通过留学中介的包装后得到签证进入西班牙留学。由于自身条件的先天不足，让这些学生在后来的学习生活中难以持续下去，一些人在语言学校毕业进入大学后无法按照常规学习进度完成学业，很多人坚持不住半途而废，有的干脆去做工，有的则去做 ，有的甚至语言学校都不能毕业。而家境不富裕的学生在经过第一年语言班学习后，高昂的学费不得不逼迫其边打工边学习，但每天繁重的工作往往与学习发生冲突，直接影响了学习效果，如此恶性循环下去，最后让其不得不放弃学业。在这种情况下，花费很少去买一张在学证明，让自己学习有个缓冲时间，以便度过学习生活，或者是为自己买下一个打工的保护伞，就成为留学生的首选。

　　第三种类型是以留学名义出国淘金的学生。这些留学生只是把留学作为进入西班牙淘金的渠道，经过第一年语言班学习掌握基本语言交流能力后，这些人马上离开语言学校进入华人社会做工赚钱，而让自己在做工期间身份合法化的唯一途径就是花钱去买一张在学证明。语言学校的语言班是一年一期，这些人就每年花费一笔买平安，只盼着捱过三年时间，满足扎根居留条件后办下身份，就打下了在西班牙淘金的基础。

　　在目前马德里地区的各类语言学校，随着华人留学生增多学习费用也在水涨船高。一位曾在ALCALA地区一所大学语言班学习，现在某华人公司做工的留学生说，在2006年时，该语言班一年的学习费用在3800元， 2007年后就涨到4300元，后来涨到一年5200元，这样昂贵的学费是一些华人留学生所不能承受的，除非富裕家庭。于是学费与学习以及做工之间的矛盾与取舍始终困扰着旅西华人留学生，为这些人后来弃学从工，买在学证明铺垫了基本条件。

　　一位买过在学证明的留学生对记者说，在2006年时，买一份在学证明在400元左右，到2007年之2008年涨价到600元左右，2009年后又涨到 800元左右，如果你跟语言学校的老师关系好，价格还能便宜些，没有私交的终有按照市场价格执行。即便是这样，与每年在语言学校参加实质学习的费用还是少下一大快。该留学生透露，他在第一年语言学校学习期间，由于家境不算富裕等其它综合因素影响，为解决现实存在的住宿吃饭问题，他采取了半天学习半天做工的生活方式。这边上午学习结束，下午不休息就一头扎到店里忙碌，等晚上回到住家精疲力竭，根本就没有拿课本的精神与兴致，只想倒头就睡，学习也就逐渐跟不上，最后不得不在第二年弃学。

　　不读书了，但是生存问题还是要解决，于是他来到一家华人店做工，每月赚800元工资。但是留学生身份只是一年，你不在学校学习了，第二年身份的事情就很麻烦，回去学习，费用承担不起，也没有这个条件，于是花钱买证明成为首选方案，通过同学介绍，他与一家语言学校进行接触协商后，花费600元买下一张在学张明与录取通知书，安然度过第二年，到第三年他没有再买，因为他已经符合三年送扎根的条件了。采访中该留学生说，他今年已经递交扎根居留申请，材料丰富，估计批复可能性极大。

　　谈到自己买学时证明的经历，一位在2006年在西班牙北部城市SALAMANCA留学的年轻人对记者说，他来西班牙留学是虚，打工赚钱是实。在结束第一年的语言学习后，他马上来到马德里一家华人公司做工，由于马德里地区语言学校卖在学证明价格太贵，经过权衡后他返回原来语言学校想办法。

　　幸运的是他与学校西班牙老师关系很好，在言明实情后老师爽快鼎力相助，没收一分钱就为其出具一张在学证明。到了第三年学生居留续签时，加上要考驾照，他又再次返回原来语言学校想办法，相对眼下马德里行情他只花费400元就轻松搞定。他说明年就到办扎根居留的时候，他条件都满足了，只要办下居留，就再也不用每年花钱买在学证明了。

　　采访中记者了解到，华人留学生买在学证明的现象，马德里地区有，其他地方也有，只是成交价格不同而已。

　　 买在学证明带来的致命后果

　　供求市场导致马德里地区华人留学生买在学证明现象泛滥。尽管出具证明的学校有了经济效益，尽管买到证明的学生暂时得到一个临时身份，但是世上有不透风的墙， 2007年后，华人留学生买在学证明的举行已经引起当地警方注意，进入2010年，警方也随之缩紧留学生居留的审批政策，不断提高门槛，审查越来越严格，尽管有买来的学证明垫底，但一些被警方怀疑有作弊行为的留学生的居留申请还是遭到拒绝，导致2010年后相当数量失去学生居留的华人留学生不得不返回故土。

　　2011年夏季，在假学时证明风波没有爆发前，一位在马德里某大学读研究生的华人留学生学生居留申请遭到拒绝。

　　该留学生是大学在读生，学习成绩很好，各种材料齐全，也没有花钱去买在学证明，遭到拒绝后他感到不可理喻，因为自己一切都是真的。失去学生居留，正在进行的学业也不得不暂时中止，让该留学生烦恼不已，不得不去找律师打官司。在听取情况介绍后律师分析认为，该留学生为补贴生活费用，课余时间也去做一份工，其收入反映在存折上每月都进账，而眼下留学生居留审批中对存款证明审查极为严格，作为没有工作的留学生每月都有进账，是该留学生没有读书而去打工的最好说明，由此警察局怀疑他是假留学生。即便有学校出具的那张真实的在学证明和真实的成绩单，但是在警察眼里，一个地方产生怀疑，这些材料都有伪造嫌疑。

　　马德里假学时证明事件发生后，一些近期在一些语言学校花钱买下证明并正在做工的留学生惶恐不安。采访中记者了解到，一位涉案留学生在事发前已经回国度假，该留学生前脚走，后脚警察就开始根据掌握的线索诱捕他，但是怎样打手机就是没人接。事后警察才知道该华人留学生侥幸逃脱。尽管该留学生没有走进警察局的临时监狱，但他已经上了警察局黑名单，居留被废，一旦返回西班牙也是凶多吉少。而此时在国内的他，已经通过朋友电话知晓西班牙发生的事情，也没有勇气重新返回西班牙。没有居留，这一离开竟成无言的结局，假在学证明让他无缘再踏上西班牙这片土地。

　　采访华人社会有识之士指出，华人留学生花钱买在学证明的行为所造成的负面影响意义已经超过买在学证明本身。随着经济危机加剧和 政策缩紧，当地警察局对华人留学生的居留延续审批会更加苛刻，未来摆在华人留学生面前的生活道路会更加曲折。

　　但假课时证明余波并未平息，各种连锁反应也接踵而来。

　　7月16日，《华新报》报侨讯栏目中刊登了这样一条消息，马德里一名女留学生因此受牵连，在还有三个月就可以办理扎根居留的时候，遭到了警方诱捕随后被强行遣送回国。

　　该消息称，留学生小李(化名)是一名来自北方的留学生，今年刚刚26岁，刚来西班牙的时候，举目无亲的小李只能拼命的学习，由于家庭条件不好，她大多数时间都是呆在家里。后来慢慢熟悉了西班牙的生活，也找到了适合自己的 工作。生活充实了，但是生活的压力始终存在。

　　后来小李找到了当地一家不错的公司，老板也对小李的工作能力颇为欣赏，表示在小李在西班牙满三年之后。可以给她出一张工作合同办理扎根居留。听到这个消息小李非常开心，她相信凭着自己的努力将来一定可以在西班牙生活的很幸福。

　　此后小李开始更加拼命地工作。与此同时，小李攻读的硕士课程也已经结束了。而她此时在西班牙呆了两年，距离办理扎根还有一年的时间。而她如果想呆下去就必须重新申请一门硕士课程，才可以把学生居留换出来。但是这对于时间和金钱都匮乏的小李来说，无疑是不可能的。

　　于是在朋友的介绍下，小李找到了某家据说可以出具学校课时证明的华人事务所，在这家事务所内，工作人员信誓旦旦的向小李保证，材料都是真的，他们是跟学校签了协议等保证语言。涉世不深的小李相信了他们的话，随即购买了他们所出具的学时证明。

　　半年多过去了，就在小李快要淡忘这件事的时候，她忽然接到了一个来自警察局的电话。在电话中，警察先是询问了她的姓名和生日。随即表示现在她的档案有点问题，让小李尽快到西班牙广场附近的警察局来一趟。当时小李觉得莫名其妙，后来一想自己又没做过亏心事，怕什么？

　　到了警察局之后小李才发现这次麻烦大了，警方询问的问题都是关于她学校的事情，根本没去过那个学校的小李面对警察的询问当然答不上来。当时警方就表示，小李使用假的学校材料和课时证明来办理的学生居留，已经构成了严重的 。

　　大吃一惊的小李随即被告知她的学生居留已经作废了，同时当天警察局就给小李开了一张驱逐令，并按了手印拍了照，第二天才将她放了出来。

　　拿到了驱逐令的小李急忙找到了自己的律师，但面对这种情况，小李的律师也是一筹莫展，表示没什么办法。大约过了一个多星期后，小李在下班的途中于USERA遇到警察临检，身上背着驱逐令的小李立刻被带到了警察局中。在查过了小李的案底之后，警方没有经过法庭就将她送到了ALUCHE的 监狱里，并在三天后强制将她遣返回了中国。目前小李已经回到了北方老家里，对于她来说，最难接受的恐怕就是经营了多年的生活和梦想一起破灭了。(卧龙岗）